МВД намерено обязать банки передавать данные переводов в течение суток

Ожидается, что нововведение сделает более эффективными меры по аресту имущества и защиты прав потерпевших от преступлений, совершенных через интернет или с помощью телефонной связи.

Ирина Егорова

20 апреля 2024, 08:56

МВД России выступило с инициативой и предложением обязать банки и кредитные организации предоставлять полиции запрашиваемую информацию, в том числе об электронных денежных переводах не позднее трех рабочих дней, а при технической возможности - в течение суток. Проект закона дополнит данным положением статью 21 УПК РФ «Об обязанности осуществления уголовного преследования», передает РИА Новости.

Как подчеркнули в МВД, реализация положений не скажется на доходах и расходах государства.

Ранее Росфинмониторинг выдвигал проект, согласно которому с 1 января 2026 года банковские организации будут проводить денежные переводы с обязательным указанием данных о получателе средств. Сейчас денежный перевод сопровождается данными только о плательщике (ФИО, номер счета, ИНН или адрес проживания), информация о получателе не требуется. Также предлагается ограничить размер транзакций, проводимых без открытия банковского счета, суммой 100 тысяч рублей.

ТЕГИ:

в стране и мире МВД Банки полиция срок переводы платежи запрос обработка