Стала известна новая схема отмывания денег через службу судебных приставов – СМИ

В России появилась новая схема отмывания денег при помощи судебных решений и сотрудников Федеральной службы судебных приставов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванных участников банковского сектора.

По данным ЦБ, с помощью новой схемы мошенникам удалось вывести из России около 16 миллиардов рублей.

В рамках новой мошеннической схемы через суд истец, который является нерезидентом, требует от ответчика-резидента погасить задолженность, ответчик же соглашается на это требование. Суд, как правило, принимает решение о взыскании денег со счета должника и выдает исполнительный лист, с которым нерезидент обращается в службу судебных приставов. Приставы же списывают средства на свой счет, а затем перечисляют их в пользу истца на счет в иностранном банке.

Издание отмечает, что фактически подобная схема не нарушает закон. Суды и приставы действуют строго в рамках своей компетенции, а банки не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении.