Лента новостей
Лента новостей
06:05
Видео
Военные инженеры построили мост для себя и жителей Курской области
05:51
Al Mayadeen: ЦАХАЛ нанес новый авиаудар по центру Бейрута
05:22
В Испании арестовали семью, организовавшую банду детей-киллеров
04:57
В Кемерове директор магазина избила женщину из-за банки кофе
04:22
FT: названо число мужчин, которых Украина может мобилизовать
03:58
Reuters: Трамп предложил кандидатуру на пост спецпредставителя по Украине
03:46
Умер экс-офицер Армии США Беннетт, освещавший события на Донбассе
03:17
До Земли долетела мощная звуковая волна от столкновения галактик
02:49
Не менее 13 палестинцев погибли от атак армии Израиля в секторе Газа
02:19
ЦАХАЛ нанес удары по южному пригороду Бейрута
02:18
Члены «Хезболлы» за сутки выпустили по Израилю около 80 снарядов
01:36
На Украине уклонист отбился от военкомов слезоточивым газом
01:10
Видео
Радио Звезда победило в двух номинациях на конкурсе «Радиомания»
01:07
ЦАХАЛ призвали жителей южного пригорода Бейрута эвакуироваться
00:36
ВСУ девять раз за сутки обстреляли территорию ДНР
00:08
В Госдепе признали попытки США помешать отношениям между РФ и Китаем
00:02
Мичман 48 часов не сходил с командного мостика в боях за остров Даго в ВОВ
23:33
В ЮНЕСКО не утвердили доклад без упоминания погибших журналистов из РФ
Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года
© Evgeny GoTown.ru, Pixabay

Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года

После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться.
29 декабря 2020, 11:57
Реклама
Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года
© Evgeny GoTown.ru, Pixabay

Перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами в России будет расширен с 10 января 2021 года. Как рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, это связано с вступлением в силу поправок в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов», - пояснил Дорофеев агентству «Прайм».

После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться. Под пристальное внимание попадут и возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей. Кроме того, финансовая разведка будет отслеживать ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга. Также вопросы будут вызывать любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей - к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Эксперт отметил, что сведения о транзакциях с превышением лимитов по «антиотмывочному» закону будут передавать банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, включая федеральную почтовую связь, нотариусов, риелторов и т. д. Дорофеев подчеркнул, что речи об автоматической проверке по каждому случаю пока не идет, однако исключать такую возможность нельзя.

Реклама
Реклама