Лента новостей
Лента новостей
08:02
Видео
Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ в блиндажах в курском приграничье
07:34
Видео
Глава МЧС России Куренков встретился с президентом Кубы
07:23
Reuters: команда Трампа готовит масштабные чистки в Пентагоне
06:52
Видео
Оплатить нельзя оспорить: почему камеры с ИИ ошибочно штрафуют за ремень
06:36
Видео
Су-34 сбросил авиабомбы на украинских боевиков в курском приграничье
05:56
ФБР обыскало квартиру главы букмекеров, предсказавших победу Трампа
05:20
Видео
Сицилию в Италии накрыло сильным наводнением из-за проливных дождей
05:00
Видео
Расчет ИСДМ «Земледелие» удаленно «засеял» минами район ротации ВСУ
04:07
Видео
Косатку выбросило на берег на Камчатке
04:03
NYT: для Киева гарантии безопасности важнее территорий
03:14
Видео
Между Верховным судом Бразилии и палатой депутатов прогремели взрывы
02:41
Ожерелье, якобы связанное с Марией-Антуанеттой, продано за $4,81 млн
02:40
Марко Рубио прокомментировал выдвижение на пост госсекретаря США
02:07
Боррель: избрание Трампа изменило отношение Европы к «правде»
01:49
Дуда назвал условие для передачи Киеву истребителей МиГ-29
01:01
Генсек НАТО признал, что Украина находится в проигрышном положении
00:37
Прокуратура запросила для Марин Ле Пен пять лет тюрьмы
00:31
NBC: окружение Трампа недолюбливает Маска из-за агрессивного поведения
Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года
© Evgeny GoTown.ru, Pixabay

Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года

После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться.
29 декабря 2020, 11:57
Реклама
Россия усиливает контроль за денежными операциями с начала 2021 года
© Evgeny GoTown.ru, Pixabay

Перечень подпадающих под контроль операций с денежными средствами в России будет расширен с 10 января 2021 года. Как рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев, это связано с вступлением в силу поправок в «антиотмывочный» закон №115-ФЗ.

«Власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшат долю теневой экономики и повысят собираемость налогов», - пояснил Дорофеев агентству «Прайм».

После нововведения операции почтового перевода на сумму от 100 тысяч рублей будут контролироваться. Под пристальное внимание попадут и возвраты неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тысяч рублей. Кроме того, финансовая разведка будет отслеживать ставки в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и операции по договорам лизинга. Также вопросы будут вызывать любые операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей и сделки с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей - к ним, в частности, добавятся аренда, ипотека, коммерческий наем жилья.

Эксперт отметил, что сведения о транзакциях с превышением лимитов по «антиотмывочному» закону будут передавать банки и другие организации, осуществляющие операции с денежными средствами, включая федеральную почтовую связь, нотариусов, риелторов и т. д. Дорофеев подчеркнул, что речи об автоматической проверке по каждому случаю пока не идет, однако исключать такую возможность нельзя.

Реклама
Реклама