Лента новостей
Лента новостей
00:08
В Госдепе признали попытки США помешать отношениям между РФ и Китаем
00:02
Мичман 48 часов не сходил с командного мостика в боях за остров Даго в ВОВ
23:33
В ЮНЕСКО не утвердили доклад без упоминания погибших журналистов из РФ
22:44
Видео
Пулеметчик показал быстро зачищенный от ВСУ поселок в Курской области
21:48
Макгрегора признали виновным в изнасиловании
21:28
За три недели справки участника СВО получили более 115 тысяч бойцов
20:37
Видео
Путин объявил о начале серийного производства ракет «Орешник»
20:15
Видео
Каракаев: «Орешник» способен поразить цели во всей Европе
19:42
Видео
Путин: ракета «Орешник» является современной, новейшей разработкой
19:41
Видео
Путин: Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник»
18:54
Видео
В Москве прошло заседание Совета по защите интересов РФ в Арктике
18:52
Видео
Лавров заявил, что Зеленский испугался пуска Россией «Орешника»
18:45
В Курской области легковой автомобиль наехал на мину
18:21
Кабмин РФ досрочно отменит запрет на экспорт российского бензина
17:50
Видео
В МО РФ обсудили межведомственное взаимодействие в интересах обороны
17:39
Видео
Цискаридзе призвал ограничить цены на билеты в государственные театры
17:30
Видео
В Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области
17:24
Видео
В Москве 200 новобранцев приняли присягу в спортивных ротах ЦСКА
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

Центробанк утвердил поправки в положение 375-П, в котором содержится более 100 признаков сомнительных операций.
08 января 2021, 10:01
Реклама
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Центральный банк РФ уточнил признаки сомнительных операций, в случае которых банк может заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом.

Регулятор утвердил поправки в положение 375-П, в котором описаны более 100 признаков сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты. Документ, текст которого размещен на сайте ЦБ, начнет действовать в октябре 2021 года.

В обновленный список не вызывающих доверие операций вошли, например, регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание. В то же время некоторые другие, ранее входившие в него, теперь исключены. В частности, нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

Согласно исполнительным документам, теперь регуляторы получили официальное право отказать клиенту в транзакции, если ее сочтут сомнительной. Исполнительные листы должны быть предъявлены клиентам по завершению судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу наказывается штрафом.

Реклама
Реклама