Лента новостей
Лента новостей
18:55
Видео
Политолог: преследование Ле Пен приведет к волнениям во Франции
18:46
Россияне смогут с 2025 года узаконить перепланировку квартир без суда
18:18
Видео
Патрушев: Запад недоволен связями РФ с прикаспийскими странами
17:49
Патрушев ожидает запуска новых линий по производству сливочного масла
17:38
Видео
Дудаков назвал основной вектор политики США с Рубио на посту госсекретаря
17:27
Видео
Рынок в Горловке показали после обстрела ВСУ
17:06
Видео
Оператор дрона сбросил взрывчатку на автомобиль ВСУ в Курской области
16:44
Израиль атаковал штаб «Исламского джихада»* в Дамаске, четверо погибли
16:15
Лукашенко: никто не заметил отсутствие Дуды на фото на конференции ООН
16:02
Видео
Ми-28 разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области
15:57
Украинские боевики обстреляли центр Горловки, 13 человек ранены
15:51
Видео
Российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области
15:41
Видео
Звезду Героя России передали родным погибшего офицера ВДВ Артема Семенка
15:29
Песков: при возвращении западного автопрома важны интересы россиян
15:02
Генконсульство предупредило о преступной схеме с дубайским шоколадом
14:30
В Эстонии одобрили поправку о лишении голоса россиян на местных выборах
14:27
Лаврентьев: агентов ГУР Украины в Сирии ликвидируют как пособников террористов
14:25
Видео
Жителей Подольска наградили медалями МО РФ «За помощь и милосердие»
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета

Центробанк утвердил поправки в положение 375-П, в котором содержится более 100 признаков сомнительных операций.
08 января 2021, 10:01
Реклама
В Банке России рассказали, в каких случаях блокируются счета
© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Центральный банк РФ уточнил признаки сомнительных операций, в случае которых банк может заморозить проведение транзакции, отказать в ней или даже разорвать договор с клиентом.

Регулятор утвердил поправки в положение 375-П, в котором описаны более 100 признаков сомнительных операций, в том числе касающиеся оборота цифровой валюты. Документ, текст которого размещен на сайте ЦБ, начнет действовать в октябре 2021 года.

В обновленный список не вызывающих доверие операций вошли, например, регулярные зачисления средств от третьих лиц и их дальнейшее обналичивание. В то же время некоторые другие, ранее входившие в него, теперь исключены. В частности, нестандартные и необычно сложные инструкции по проведению расчетов, пренебрежение клиентом более выгодными условиями услуг и предложение необычно высокой комиссии при оказании услуг.

Согласно исполнительным документам, теперь регуляторы получили официальное право отказать клиенту в транзакции, если ее сочтут сомнительной. Исполнительные листы должны быть предъявлены клиентам по завершению судебных разбирательств. Отказ банка проводить операцию по исполнительному документу наказывается штрафом.

Реклама
Реклама