Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка
По оценкам ЦБ, банк регулярно нарушал федеральное законодательство и проводил рискованные для граждан операции.
Реклама
Банк России отозвал лицензию у КИВИ Банка. Стоит отметить, что это первый подобный случай за почти два года.
На сайте регулятора сообщается, что банк нарушал федеральные законы, систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Кроме того, установлены многочисленные случаи открытия банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физических лиц без их ведома. Проводимые с их помощью операции создавали значительные риски для граждан, говорится в сообщении.
Информация о банковских операциях будет передана в правоохранительные органы, добавили в пресс-службе регулятора.
