ЦБ: в России уже выявлено более миллиона счетов дропперов
В России на данный момент выявлено около 1,2 миллиона счетов дропперов, заявил журналистам глава службы финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка РФ Богдан Шабля.
Во время неформального общения на полях XXII Международного банковского форума он отметил, что ежемесячно обнаруживается примерно 100 тысяч счетов, связанных с дропперами, и в общей базе данных их накопилось порядка 1,2 миллиона.
Шабля также пояснил, что информация о таких дропперах передается исключительно в ту финансовую структуру, где они были обнаружены, с целью ужесточения мер комплаенса в отношении этих лиц.
Дропперы выступают в роли посредников для аферистов, сдавая им в аренду свои банковские карты или цифровые кошельки для обналичивания средств.
В июле стало известно, что в РФ возбудили первое дело по новой статье о дропперстве. Эта статья предполагает ответственность за передачу своего банковского счета мошенникам. По данным МВД, фигурантами уголовных дел о дропперстве могут стать более двух миллионов россиян.
