Лента новостей
Лента новостей
13:18
Кремль: контактов с администрацией США после удара «Орешником» не было
13:17
Кремль: МО РФ проработает механизмы оповещения мирных жителей Украины
13:16
Песков: Россия предпочла бы, чтобы США прислушались к заявлениям Путина раньше
13:10
В Кремле объяснили главный посыл Западу в обращении Путина
13:03
Видео
Замкомвзвода рассказал, как остановил колонну ВСУ, подбив первую машину
12:40
AFP: из-за «Орешника» созвали экстренное заседание Совета Украина - НАТО
12:11
В РФ удвоилось число жалоб в ЦБ из-за блокировки счетов
12:04
Видео
Командир Т-90М сравнил танк со снайперской винтовкой
11:52
Песков заявил, что Россия нуждается в мигрантах
11:43
Видео
Экипажи Ка-52М сожгли украинскую технику в курском приграничье
11:34
Орбан призвал серьезно отнестись к заявлению Путина
11:18
Видео
Нахимовцам показали мультфильм о строителях атомных подлодок
10:59
Видео
Джабаров: «Орешник» стал полной неожиданностью для Запада
10:38
Видео
Пусть Байден услышит: как Запад отреагировал на применение «Орешника»
10:15
Российские ученые нашли в Арктике гигантские вирусы
10:10
Видео
Белоусов заявил, что ВС РФ сорвали всю кампанию 2025 года для ВСУ
10:09
Видео
Белоусов вручил награды отличившимся бойцам группировки войск «Север»
10:02
Видео
Белоусову представили используемое Киевом оружие НАТО
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
© Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов

Внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых могут заблокировать счета, предложил Центробанк.
17 февраля 2020, 06:29
Реклама
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
© Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.

В частности, из списка предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие заградительные тарифы или комиссии, сообщает РБК. Также из списка критериев могут исчезнуть сложные расчеты по нестандартным схемам, но вместо них будет введен новый пункт: когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Если возникают подозрения, что целью финансовой операции является отмывание денег или их обналичивание, банки также будут иметь право отказывать в ее проведении. Кроме того, критерием сомнительной операции могут также являться случаи, когда физические лица регулярно снимают со счета наличные средства, которые поступают туда от юридического лица или ИП.

Сомнительными также предлагается считать дистанционные операции, которые совершают с одной группы IP-адресов или одного устройства по счетам разных компаний, которые к тому же зарегистрированы в разных странах и принадлежат разным владельцам. Также в перечень могут попасть операции, с помощью которых приобретают или продают виртуальные активы.

Реклама
Реклама