Лента новостей
Лента новостей
05:00
Видео
Экипажи ТОС-2 «Тосочка» уничтожили позиции ВСУ в районе Шахтерского
04:12
Трамп доверил Маску и Рамасвами министерство госэффективности
04:04
Трамп предложил ведущему Fox News пост министра обороны США
03:34
МИД Мали: нет сомнений, что Киев причастен к поддержке террористов
03:02
Видео
Самолет с главой МЧС России приземлился на Кубе
02:58
Небензя: Израиль и США виновны в смерти более 43 тысяч палестинцев
02:26
Трамп выбрал нового главу ЦРУ
02:19
Видео
Добровольцы из отряда «Варяг» рассказали о боях с ВСУ в приграничье
01:15
Байден пригласил Трампа на встречу в Белый дом
01:10
Обвиняемый в утечке документов Пентагона по Украине получил 15 лет тюрьмы
00:38
Пентагон подтвердил атаку хуситов на два эсминца США в Красном море
00:27
Белоусов поздравил военнослужащих с Днем войск РХБЗ
00:08
Reuters: власть Трампа начнется с ужесточения миграционной политики
23:42
The Economist: выборы на Украине могут пройти в мае 2025 года
23:15
ЕС на следующей неделе обсудит передачу Киеву замороженных активов РФ
22:48
Трамп выбрал кандидатуру на пост посла США в Израиле
22:09
Джонсон допустил отправку солдат на Украину после победы Трампа
22:01
Каллас признала законными претензии России по ее активам
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
© Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов

Внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых могут заблокировать счета, предложил Центробанк.
17 февраля 2020, 06:29
Реклама
ЦБ РФ может изменить основания для блокировки счетов
© Simon Belcher, imageBROKER.com, Globallookpress

Критерии, по которым операции с денежными средствами могут быть признаны сомнительными и привести к блокировке счетов, предлагает изменить Центробанк. В последний раз данный список критериев обновлялся восемь лет назад, поэтому внесение в него поправок вполне логично.

В частности, из списка предлагается исключить основание, когда клиент проводит операции, несмотря на высокие заградительные тарифы или комиссии, сообщает РБК. Также из списка критериев могут исчезнуть сложные расчеты по нестандартным схемам, но вместо них будет введен новый пункт: когда клиент отказывается от разовой операции или просит закрыть счет и выдать деньги.

Если возникают подозрения, что целью финансовой операции является отмывание денег или их обналичивание, банки также будут иметь право отказывать в ее проведении. Кроме того, критерием сомнительной операции могут также являться случаи, когда физические лица регулярно снимают со счета наличные средства, которые поступают туда от юридического лица или ИП.

Сомнительными также предлагается считать дистанционные операции, которые совершают с одной группы IP-адресов или одного устройства по счетам разных компаний, которые к тому же зарегистрированы в разных странах и принадлежат разным владельцам. Также в перечень могут попасть операции, с помощью которых приобретают или продают виртуальные активы.

Реклама
Реклама