В МВД назвали основные признаки, по которым банк распознает мошенничество

В МВД России перечислили основные признаки, по которым банки распознают мошенничество при операциях физического лица с деньгами. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

В первую очередь, подозрение у финансово-кредитных учреждений вызовет попытка снятия всей суммы денег наличными в течение первых суток после получения кредита. Кроме того, в банке проанализируют активность телефонного номера в последнее время.

Также в качестве подозрительного поведения рассмотрят смену телефона для идентификации в банках и других приложениях, изменение поведения при совершении финансовых операций и наличие на его гаджетах вредоносного ПО.

Еще одним признаком, по которому банки могут инициировать проверку, является перевод крупной суммы денег (от 200 тысяч рублей) самому себе на другой счет и досрочное закрытие вклада со снятием средств больше этой суммы.

Ранее сообщалось о том, что аферисты стали обманывать россиян с помощью информации о якобы новых правилах работы банкоматов.

Смотрите главные новости каждый день на телеканале «Звезда» в 18.00.