Лента новостей
Лента новостей
05:04
Лавров прибыл на переговоры с главой МИД КНДР Цой Сон Хи в Вонсане
04:31
Вильфанд: «египетские ночи» в Москве продлятся до 14 июля
04:19
Telegraph: Трамп настаивает на отказе Украины от части территорий
03:48
Эр-Рияд готов предоставить площадку для переговоров России и США
03:29
Госдеп одобрил продажу Ливану систем обслуживания самолетов на $100 млн
03:05
Стали известны подробности авиакатастрофы в Ахмедабаде с 275 погибшими
02:49
Штрафы за нарушение температурного режима на работе озвучили в Госдуме
02:04
NYT: Путин готов к возможному введению Трампом санкций против России
01:45
Во Франции загорелось поместье Джорджа Клуни
01:04
В Будапеште прошла акция в память об убитом сотрудниками ТЦК венгре
00:59
Видео
Мужчину и женщину нашли в электрокаре, сбившем пешеходов в Москве
00:12
Видео
Очевидец рассказал, что сбивший пешеходов в Москве даже не остановился
23:59
FT сравнила рекордный госдолг США с голландской болезнью
23:42
Видео
Следы в небе: как расчет ЗРК «Тор» прикрывает Мариуполь
23:13
Видео
Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по пятиэтажке в Алешках
22:57
Видео
Кроссовер протаранил толпу людей в центре Москвы
22:43
Фура и рейсовый автобус столкнулись на трассе М-4 в районе Домодедово
22:35
Видео
Кровавая резня 1943-го: как в Польше прошел день памяти жертв Волыни
Центробанк назвал три новых признака мошеннических операций
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк назвал три новых признака мошеннических операций

Приказ Центробанка с обновлениями вступит в силу 25 июля 2024 года.
11 июля 2024, 15:25
Реклама
Центробанк назвал три новых признака мошеннических операций
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Центробанк вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения подозрительных денежных переводов. Теперь таких критериев шесть.

Ранее банки блокировали перевод средств, если сведения о получателях поступают из базы ЦБ о мошеннических счетах, если данная операция нетипична для клиента банка, а также при попытке совершить перевод с устройства, которым ранее пользовались мошенники.

Теперь банки будут блокировать операции со счетами, по которым ранее уже совершались мошеннические операции.

«Еще один новый критерий - информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам», - сообщил регулятор.

Согласно третьему новому признаку, финансовые организации обяжут учитывать данные, которые поступили от сторонних ведомств и свидетельствуют о мошенничестве. Это может быть информация от операторов связи, которые фиксируют нетипичную для клиента активность, рост числа входящих сообщений, в том числе в мессенджерах, пишет RT.

Ранее эксперты ЦБ РФ предупредили россиян, что мошенники могут попытаться украсть деньги с их счетов, притворившись родными и близкими. Сначала злоумышленники изучают личность своей будущей жертвы по ее социальным сетям, после чего звонят от лица близкого родственника, подделывая его голос при помощи специальной программы.

Реклама
Реклама